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02/04/13 - El Nuevo Herald - Preso por hacer negocios con Cuba

Pedro Adriano Borges quizá no estaría hoy en la cárcel si hubiera esperado
20 años para participar en una operación que envió unos $93,000 en
mercancías de Miami a Cuba.

Como el Congreso de Estados Unidos cambió en el 2002 una de las leyes que
cubría el embargo comercial contra Cuba, los bienes agrícolas
estadounidenses pueden desde entonces ser exportados legalmente a Cuba y
llegaron a un máximo de $711 millones en el 2008. El año pasado alcanzaron
los $190 millones.

Pero Borges, de 68 años y nacido en Cuba, estaba unos años adelantado a esa
ley y se encuentra actualmente encarcelado en el sur de la Florida a la
espera de un juicio federal por cargos derivados de una acusación formal de
1997, que aduce que él y otros cuatro hombres embarcaron ilegalmente 18
contenedores hacia Cuba.

Los bienes enviados entre 1993 y 1996 incluían especias y mayonesa, así
como bombillos y pañales, de acuerdo con documentos del caso en la corte.
Quienes los recibieron en Cuba pagaron $93,000 por los embarques.

Borges había huido a Costa Rica tres años antes de que se presentaran los
cargos, violando su libertad condicional por un caso anterior de lavado de
dinero en Nueva Jersey. Fue detenido en Panamá en noviembre y se le colocó
rápidamente en un avión hacia la Florida.

El hombre podría enfrentar hasta 35 años en prisión   10 por violar la Ley
de Comercio con el Enemigo y otras leyes sobre el embargo, 20 por ayudar a
lavar dinero en Miami procedente de Cuba para pagar por los embarques y
cinco por conspiración para lavar dinero.

El defensor público federal D arsey Houlihon estará a cargo de la defensa y
el fiscal federal adjunto Robert Watson encabezará al equipo acusador en el
juicio programado para el 11 de febrero, aunque es probable que ocurran
demoras y un arreglo extrajudicial debido a la edad de Borges.

Tres de los cinco hombres acusados en la operación se declararon culpables
y fueron sentenciados a 18 meses de prisión cada uno, incluyendo a Javier
Ferreiro Parga, un empresario español que vivía en La Habana y que fue el
comprador de las mercancías. Una cuarta persona disputó los cargos en un
juicio y se le declaró no culpable.

Borges acababa de terminar de cumplir una sentencia de 39 meses de prisión
en un cargo por separado de lavado de dinero en Nueva Jersey, pero aún
tenía que cumplir tres años de libertad condicional, cuando se mudó a Miami
en 1993 y fue a trabajar a Central Trading International, una compañía de
exportación e importación.

El 31 de julio de 1995 se le dio permiso a Borges para que fuera a Costa
Rica por 21 días por asuntos de negocios, pero nunca regresó a Estados
Unidos, de acuerdo con los documentos de la corte, enviando en su lugar una
serie de excusas por su ausencia.

Un fax enviado a su oficial de libertad condicional, un cubanoamericano,
dijo que Borges ayudaba a los  cubanos a ganar su libertad , dando a
entender que estaba de alguna forma involucrado en actividades
anticastristas. Otro mensaje le decía al oficial de libertad condicional
nos vemos en La Habana , muestran los documentos de la corte.

No se sabe qué hizo Borges en Costa Rica desde 1994 hasta el 2012, pero los
registros muestran que tiene una esposa, ciudadanía y propiedades por $1.2
millones en la nación centroamericana. Parece que el año pasado intentó
obtener un pasaporte en la embajada estadounidense, ya sea en Costa Rica o
en Panamá, y la negativa pudo haber despertado un alerta entre las agencias
policiales en la región.

La acusación de 1997 lo mencionó en seis de los 28 cargos que alegaban que
los cinco acusados habían preparado el embarque de los contenedores a Cuba
con documentos fraudulentos, al declarar que iban a la isla caribeña de
Curazao.

En realidad, fueron desviados a La Habana cuando llegaron a los puertos de
Río Haina en la República Dominicana y Progreso, en la península de
Yucatán, en México, de acuerdo con los documentos de la corte.

Ferreiro se declaró culpable de violar el embargo y testificó en contra de
su socio empresarial español Juan Torres Manzano. A cambio, los fiscales le
retiraron los cargos de lavado de dinero y cumplió 16 meses de su sentencia
de 18 meses.

Torres disputó los cargos y se le declaró no culpable. Ferreiro y Torres
fueron deportados a España. Los acusados Kenneth Broder y Carlos Fernández
también se declararon culpables.

Ferreiro estuvo viviendo en Cuba con María Elena Torralba, la hija del
general del ejército y ministro del Azúcar Diocles Torralba y viuda del
coronel del ministerio del Interior Tony de La Guardia, fusilado junto con
el general del ejército Arnaldo Ochoa y otros dos en 1989 por supuesta
corrupción y narcotráfico.


Original Source / Fuente Original:
http://www.elnuevoherald.com/2013/02/04/1399886/preso-por-hacer-negocios-con-cuba.html